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Un préstamo, nombre falso y compañías dudosas: el ucraniano que estafó a un millonario mexicano
El fraude, que todavía se dirime en los tribunales, supuso la suspensión de la cotización en bolsa de la compañía Elektra.
La millonaria estafa que habría sufrido el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país latinoamericano, ocurrió cuando empezaba a recuperarse de sus problemas de liquidez.
En 2021 Salinas Pliego intentaba refinanciar un préstamo con el banco BNP Paribas y contactó con un intermediario de Thomas Mellon, un descendiente de la prestigiosa dinastía Astor, que trabajaba como director ejecutivo de Astor Asset Management.
La empresa le concedió al empresario mexicano un préstamo de 113,8 millones de dólares, a cambio de que magnate le proporcionara como garantía las acciones de su compañía Grupo Elektra, por valor de 416,3 millones de dólares. La promesa era que la recuperaría una vez saldada la deuda.
Sin embargo, ni Thomas Mellon existía, ni Astor Asset Management tenía nada que ver con la famosa dinastía, vinculada con los mayores hoteles de lujo de Nueva York.
Según un documento del Tribunal Real de Justicia de Londres, Mellon ni siquiera existía: era un nombre falso usado por el empresario ucraniano Vladimir Sklarov.
Antes de que se destapara la estafa, las acciones habían sido puestas en custodia de corredores, que después las transfirieron a Sklarov, de acuerdo a la información de Bloomberg.
Las alarmas saltaron tras la firma del acuerdo, el 28 de julio de 2021, cuando esas acciones comenzaron a venderse en pequeñas cantidades a lo largo de los tres años siguientes. Las ganancias iban, por un lado a financiar los préstamos a Salinas Pliego y, por otro, a cuentas bancarias en Europa a nombre de familiares de Sklarov.
Mientras el criminal internacional y estafador convicto de Vladimir ‘Val’ Sklarov recurre a engaños y campañas negras, nosotros respondemos con la verdad: la razón ética y jurídica nos asiste. Confiamos en que muy pronto este personaje perverso terminará de ser exhibido y la… pic.twitter.com/O2NfIKInFZ
— Grupo Salinas (@gruposalinas) April 24, 2025
Cuando ya era pública la controversia, Astor Asset Management emitió un comunicado en agosto del año pasado para acusar a Salinas de incumplir el préstamo, alegando que no había pagado ni el crédito ni los intereses.
Unos meses después, a principios de este año, la representación legal de Salinas consiguió un fallo que congelaba el resto de acciones, todavía en poder del prestamista, así como el producto de la venta de esos papeles.
Los abogados del millonario mexicano también pidieron que no se estimara la solicitud de Astor Asset Managemet de levantar la orden y liberar los activos, algo sobre lo que todavía no se ha pronunciado el tribunal.
Esquema fraudulento
El mes pasado, el Grupo Salinas se pronunció para acusar a Sklarov de haber ideado un "esquema fraudulento" para el "uso indebido y venta de las acciones de Elektra dadas en garantía". También señaló que el empresario mexicano había ofrecido pagar la totalidad del préstamo, con la condición indispensable de la devolución de todas las acciones, propuesta que fue "rechazada repetidamente por el criminal convicto".
Además, en el comunicado, el conglomerado aprovechó para denunciar que Sklarov "pretende engañar a un tribunal en Mónaco usando nombres falsos y asociaciones ficticias para que libere fondos en manos de su familia que fueron obtenidos fraudulentamente".
Consecuencias en la bolsa
La cotización de las acciones de Grupo Elektra se suspendió en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 26 de julio del año pasado debido a este litigio, tras avisar de un posible fraude por parte de corredores de sus acciones.
En octubre de 2024, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó el levantamiento de la suspensión, a pesar de la oposición de la empresa. Así, en diciembre pasado, volvió a cotizar brevemente, lo que provocó que el valor de los títulos se desplomara un 70 % en tan solo unas horas. El descalabro hizo que los accionistas decidieran su salida del mercado.
Un estafador profesional
A juicio del juez que conoce la causa en Londres, Sklarov tiene experiencia en crear empresas con nombres engañosos, que utiliza para consumar fraudes de préstamos respaldados por acciones, como el que denuncia Salinas Pliego.
Así, en 2019, el empresario ucraniano fue demandado por el banco de inversión multinacional Rothschild & Co. por utilizar un nombre relacionado con esa empresa financiera.
Después, en 2020, fue demandado por hacerse pasar por un representante de Lehman Brothers, firma que había sido recientemente adquirida por Barclays. También habría intentado usar nombres ligados a Credit Suisse, BNP Paribas, George Soros Capital y Warren Buffet Capital.
Según The Times, Sklarov tiene una vida mucho más que acomodada. Es dueño de un castillo valorado en 4,45 millones de dólares en Normandía, de un apartamento de dos millones de dólares en la torre Trump de Chicago, y de otro en la capital de Grecia.
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